Contraloría y adm. de riesgo
Soluciones corporativas para desafios empresariales
¿Alguna vez han cometido los delitos económicos en tu empresa? ¿Tu empresa está protegida contra el fraude? ¿tu empresa está obligada con regulación asociada a lavado de activos, corrupción y soborno? ¿Sabes cómo implementar un sistema de gestión de fraude? ¿Quieres llevar un adecuad control en los procesos operacionales de tu empresa?
Te ayudamos a prevenir, detectar, responder y remediar una amplia gama de amenazas, riesgo de fraude, asuntos de alta complejidad, implementar controles a fin de que tu empresa esté preparada frente a escenarios de pandemia, riesgos operacionales, financieros, estratégicos y/o de cumplimiento. Somos un equipo multidisciplinario a través del uso y el desarrollo de metodologías y ofrecemos soluciones a la medida a fin de cumplir con los objetivos de tu organización.
Mediante la Ley N° 30424 (La Ley) y Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, de fecha 09 de enero de 2019, se pública el Reglamento de la Ley, donde señala que las empresas son responsables administrativamente por el delito de cohecho activo transnacional (soborno) cuando éste haya sido cometido en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por sus administradores, representantes, personas naturales que le presten sus servicios.
Las sanciones administrativas que se le aplican a las empresas pueden ser multa, inhabilitación, suspensión de actividades, cancelación licencias y autorizaciones, disolución.
¿Cómo se exime de dicha responsabilidad? Cuando las empresas implementan un Modelo de Prevención o Cumplimiento (Compliance) bajo los parámetros establecidos en la Ley y su Reglamento.
¿Y cómo se logra eso?
Buscando que la Organización asuma un compromiso al más alto nivel de respeto y apego al cumplimiento de las normas legales del país donde lleva a cabo sus actividades económicas (Compliance), previniendo y evitando cualquier acto de corrupción donde la empresa no sea sancionada administrativamente.
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FANY TIPACTI
Perito contable en materia Civil, Penal y Contrataciones del Estado. Contador público Colegiado y Auditor independiente habilitada, Auditor líder certificada en Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 y cuenta con una MBA Internacional de la Universidad Politécnica de Catalunya – Barcelona, España, Magister en Administración de empresas – MBA ejecutivo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con especialización de Peritaje Contable, y Auditora Financiera por el C.C.P. Callao, especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF – IFRS) en la universidad de ESAN, diplomada en Auditoría Interna (COSO II), Auditoria Financiera, Administrativa, Gubernamental, de Gestión, Forense, de Sistemas y Operativa en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Certificada en Auditoria Internacional por el ACCA (Association Of Chartered Certified Accountants).
Doble titulación como Contadora y Licenciada en Administración graduada por la UPC.
Durante su actividad profesional se ha desempeñado como Gerente de Auditoría en firma con representación internacional (Big Four), liderando equipos de auditoría externa y consultoría empresarial en compañías de gran envergadura en todos los sectores económicos, además de ser auditora interna en el banco de la nación desarrollándose en el campo de la auditoria gubernamental y financiera.
Desempeñó como coordinadora regional de control interno SOX de las universidades de Perú y Chile (UPC, UPN, Cibertec, UDL, AIEP, UNAB), actualmente es jefa de Contraloría y oficial de cumplimiento del sistema de gestión de antisoborno ISO 37001 en empresas transnacionales.
Docente universitaria en la UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicas (UPC) y ponente en Especializaciones de Auditoria y peritaje contable en colegio de contadores públicos a nivel nacional; responsable de las capacitaciones in house en temas de su especialidad.
Socia en Auditoría y Control Interno en Villalobos Auditores & Asociados S. Civil. R. L. (H&V Grupo Consultor Empresarial), contando con una solvencia técnica respaldada por más de 15 años de experiencia liderando proyectos de auditoria financiera, control interno, auditoria forense y peritaje Contable.